本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
? ? ? ?2138cn太阳集团古天乐（以下简称“公司”）收到控股股东山西2138cn太阳集团古天乐矿业（集团）有限责任公司（以下简称“2138cn太阳集团古天乐集团”）的通知，山西2138cn太阳集团古天乐矿业（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者非果真刊行科技立异可交流公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）换股价钱将举行调解，现将有关事宜通告如下：
? ? ? ? 一、控股股东可交流公司债券的基本情形
? ? ? ? 公司控股股东2138cn太阳集团古天乐集团于 2023 年 12 月 4 日完本钱期债券的刊行，债券简称“23 2138cn太阳集团古天乐 EB”，债券代码“137183.SH”，刊行规模为 40 亿元，债券限期为 3 年，票面利率为 0.01%，详细详见公司于 2023 年 12 月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2138cn太阳集团古天乐关于控股股东非果真刊行可交流公司债券刊行完成的通告》（通告编号：2023-050）。本期可交流债券换股限期为 2024 年 6 月 5 日至 2026 年 12 月 3 日止（若为非生意日，则顺延至下一生意日）。详细详见公司于 2024 年 5 月 25 日刊登在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《2138cn太阳集团古天乐关于控股股东非果真刊行可交流公司债券进入换股期的提醒性通告》（通告编号：2024-029）。
? ? ? ? 二、控股股东可交流公司债券本次换股价钱调解情形
? ? ? ? 2024 年 5 月 29 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分派预案》，公司 2023 年度利润分派计划为：以 2023 年 12 月 31 日总股本299,140.92 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金盈利 15.89 元（含税）。本次 2023 年年度权益分派的股权挂号日为 2024 年 6 月 18 日，除权（息）日和现金盈利发放日为 2024 年 6 月 19 日。详细内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2138cn太阳集团古天乐 2023 年年度权益分派实验通告》（通告编号：2024-031）。凭证《山西2138cn太阳集团古天乐矿业（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者非果真刊行科技立异可交流公司债券（第一期）召募说明书》（以下简称“召募说明书”）的约定，当2138cn太阳集团古天乐环能因派送现金股利等情形使2138cn太阳集团古天乐环能股份和/或股东权益爆发转变时，将按下述公式举行换股价钱的调解（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送现金股利：P1=P0－D；其中：P0 为调解前换股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调解后换股价。因此，凭证召募说明书的相关约定，“23 2138cn太阳集团古天乐 EB”的换股价钱自 2024 年 6月 19 日起由 27.10 元/股调解为 25.51 元/股；还善谀，债券持有人是否选择换股以及现实换股数目均保存不确定性，敬请宽大投资者注重投资危害。公司将亲近关注2138cn太阳集团古天乐集团本期债券换股情形，并凭证相关划定实时推行信息披露义务。
特此通告。
2138cn太阳集团古天乐董事会
2024 年 6 月 13 日?
